Hải Phòng: Khởi tố đối tượng lợi dụng không gian mạng mua bán trái phép 114 tài khoản ngân hàng

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2025, Giang tham gia các hội, nhóm thu mua tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Từ đây, Giang tìm người mở tài khoản trực tuyến bằng số điện thoại do các đối tượng khác cung cấp, nhận thông tin đăng nhập rồi mua lại với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/tài khoản. Sau đó, Giang tiếp tục rao bán các tài khoản qua mạng xã hội với giá từ 80.000 đến 150.000 đồng/tài khoản. Cơ quan điều tra xác định 10 người bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng.

Vụ án cho thấy thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để kết nối người mở tài khoản, thu gom và chuyển bán thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra đã đề nghị các ngân hàng dừng giao dịch đối với những tài khoản được xác định có liên quan; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân tham gia mua bán và mục đích sử dụng các số tài khoản này.