Khánh Hòa: Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Theo đó, từ tháng 10/2024, qua mạng xã hội, Dương Thanh Toàn đặt vấn đề mua tài khoản ngân hàng với bị can Trương Quốc Tú. Tú đã làm thủ tục thành lập doanh nghiệp và làm 08 thẻ ngân hàng mang tên các doanh nghiệp. Tú bán cho Toàn 08 thẻ ngân hàng được 16 triệu đồng.

Thấy việc mua bán tài khoản ngân hàng dễ dàng kiếm được tiền, Tú đã đặt vấn đề mua lại tài khoản của nhiều người thân quen với giá 300 ngàn/ 01 tài khoản cá nhân và 1 triệu đồng/01 tài khoản doanh nghiệp. Qua đó Tú đã mua và bán lại cho Toàn 16 tài khoản ngân hàng cá nhân với giá 500 ngàn đồng/1 tài khoản (thu lời 200 ngàn/01 tài khoản) và 74 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với 2 triệu đồng/1 tài khoản (thu lời 1 triệu đồng/01 tài khoản). Toàn bộ số tài khoản mua được từ Tú, Toàn đã bán cho một đối tượng không rõ thân nhân, lai lịch ở Camphchia qua đó thu lời hơn 423 triệu đồng. Quá trình mua bán các tài khoản giữa Toàn và Tú đều có sự tham gia giúp sức của đối tượng Đoàn Tấn Lâm.

Thời gian gần đây, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, bằng các thủ đoạn tinh vi, một số đối tượng đã dụ dỗ người dân mở tài khoản ngân hàng để bán hoặc cho thuê. Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng hoặc giao lại thẻ ATM, số điện thoại đăng ký, mã xác thực. Thực tế điều tra cho thấy, hầu hết các tài khoản ngân hàng bán cho các đối tượng đều nhằm mục đích thực hiện các hành vi phạm tội nhằm che giấu dấu vết tội phạm…