Có 6 kết quả
Giai đoạn 2 của chuyên án điều tra về đường dây “Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được xác lập, khởi tố vào tháng 01/2025, đến nay Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can có liên quan.
22/08/2025
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì vừa đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm “rửa tiền” và “đánh bạc” xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”, bước đầu xác định các đối đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.
22/04/2025
Ngày 13/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
14/03/2025
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30 nghìn tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng)...
23/01/2025
Chiều 06/11/2024, tại Hà Nội, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ngài Mitsutoshi Kajikawa, đồng Chủ tịch Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), Trưởng đoàn công tác APG.
06/11/2024
Chiều 12/9/2023, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Thư ký Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) do ngài David Shannon, Phó Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn.
12/09/2023
