Khởi tố 2 bị can về hành vi phạm tội “Trốn thuế” với số tiền trên 2,5 tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty “ma” tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Văn Khánh sử dụng các hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của 1 Công ty “ma” tại Thành phố Hồ Chí Minh để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can đối với Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn về tội “Trốn thuế”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm và các đối tượng có liên quan.

Hành vi của Khánh và Đoàn đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Việc khởi tố các vụ án trên thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình trong việc đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách và kẽ hở pháp luật để trục lợi, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời cũng là kết quả, thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình./.