Bắt “nóng” nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên cả nước, núp bóng các “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính”

11 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh, sinh năm 1990, quê TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Nhật Thành, sinh năm 1994, ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai; Lê Bá Trường, sinh năm 2002, Đào Văn Huấn sinh năm 1982, Lê Minh Toàn sinh năm 1990, Đào Xuân Đại, sinh năm 1999, Trần Quốc Phong, sinh năm 2004 cả 5 đều quê tỉnh Ninh Bình, Đỗ Minh Hoành, sinh năm 1998, Vũ Khắc Đằng, sinh năm 1988 cả 2 đều quê TP. Hải Phòng, Nguyễn Mạnh Quý, sinh năm 2004 quê TP. Đà Nẵng và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 2001 quê tỉnh Phú Thọ).

Qua công tác quản lý địa bàn và đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập ra các trang Fanpage, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo núp bóng sau các bài viết “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” để tiếp cận những người (cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay tiền gấp nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, có công việc, nơi cư trú ổn định tập trung chủ yếu ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam) có nhu cầu cấp bách cần vay vốn với số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, tùy vào khả năng và nhu cầu của người vay.

Thời gian vay từ 05 ngày đến 14 ngày với lãi suất cao (từ 800% - 1095%/năm), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Giữa các nhóm đối tượng có sự liên kết với nhau để giới thiệu người cho vay, trong từng nhóm có sự phân chia vai trò trong việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ. Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng các ứng dụng, trang website cung cấp quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay, đồng thời có nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.

Chuyên án được xác lập, ngày 27/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP Cần Thơ và Công an các tỉnh Gia Lai, tỉnh Ninh Bình, Phòng Kỹ thuật, Phòng Cảnh sát cơ động thành lập 6 tổ công tác huy động hàng trăm CBCS đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 13 điện thoại di động, 03 ô tô và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. 

Để kịp thời phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị người dân, đặc biệt là những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Trực ban Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai: 0693.480.182, địa chỉ: số 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) hoặc Công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan. Mọi thông tin của người dân sẽ được bảo mật tuyệt đối, góp phần giúp lực lượng công an sớm làm rõ để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.