Hà Nội: Khởi tố 09 đối tượng thu thập thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng bán thu lợi bất chính

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện tại tầng 3 số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, TP Hà Nội xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các Công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam. Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng Ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để bán thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đồng - 150.000 đồng/1 tài khoản.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can gồm: Lê Minh Hoàng (sinh năm 1991; trú tại Hà Nội), Nguyễn Thành Công (sinh năm 2002; trú tại Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1999; trú tại Thanh Hóa); Lê Khánh Duy (sinh năm 1998; trú tại Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (sinh năm 1985; trú tại Hà Nội), Vương Ngọc Ánh (sinh năm 1985; trú tại Hà Nội), Phạm Phương Thúy (sinh năm 1982; trú tại Hà Nội), Đinh Hà Phương (sinh năm 1996; trú tại Hà Nội), Bùi Văn Luân (sinh năm 1987; trú tại Phú Thọ) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (Điều tra viên Dương Văn Trường - SĐT: 0987.741.436) để giải quyết vụ án theo quy định.